İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma sonucunda, Turuncu Holding AŞ ve bünyesinde bulunan 25 farklı şirkete kayyum atama kararı alındı. Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından koordine edilen süreç, yasa dışı bahis ve şans oyunları faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olarak öne çıkıyor.
Soruşturma süreci, MASAK raporları, Merkez Bankası denetim sonuçları ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nden gelen bildirimlerin incelenmesiyle derinleştirildi. Yapılan teknik analizlerde, Türk Elektronik Para AŞ (Param) dahil olmak üzere grup şirketleri üzerinden yüksek hacimli finansal işlemler gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin yasa dışı bahis ile dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 25 şüpheli şahıs ve 25 tüzel kişilik hedef alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Suçtan elde edilen gelirlerin farklı finansal kanallar kullanılarak kaynağından uzaklaştırıldığına dair bulgular, soruşturmanın temelini oluşturuyor. Yetkililer, şirketlerin mali yapısı ve gerçekleştirilen işlemler üzerindeki incelemelerin devam ettiğini belirtti.
