İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 87 sayfalık iddianame, finansal sistemin yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için nasıl kullanıldığını gözler önüne serdi. Klon Ödeme Kuruluşu adlı şirketin, yasal faaliyet görünümü altında yasa dışı bahis paralarının sisteme sokulmasına altyapı sağladığı öne sürüldü.
Beş Aşamalı Aklama Sistemi
MASAK ve Merkez Bankası uzmanlarının incelemeleri sonucunda, paraların beş aşamalı bir yöntemle aklandığı tespit edildi. İddiaya göre, yasa dışı bahis gelirleri öncelikle amacı dışında kullanılan POS cihazları üzerinden gerçek bir alışveriş gibi sisteme dahil edildi. Ardından, zayıf kimlik doğrulamalarıyla açılan hesaplar ve yazılım müdahaleleriyle kayıtların gizlenmesi yöntemi izlendi. Havuzda toplanan paralar, takibi zorlaştırmak amacıyla aynı gün içinde yüzlerce küçük hesaba bölünerek banka hesapları, elektronik cüzdanlar ve kripto para borsaları arasında dolaştırıldı.
Gece Saatlerinde Yoğun Transfer
İncelemelerde, şüpheli para transferlerinin büyük çoğunluğunun gece saat 00.00 ile 06.00 arasında gerçekleştirildiği belirlendi. Bazı işlem açıklamalarında doğrudan "bahis", "bet" ve "casino" gibi ifadelerin yer alması dikkat çekti. Şirket yöneticileri, bilişim personeli ve kuryelerin hiyerarşik bir düzen içinde hareket ettiği belirtilen iddianamede, paraların Klon Ödeme Kuruluşu'ndan şirketin iştiraki olan PBM Tech Bilişim'e aktarıldığı, oradan da şahsi hesaplara çekildiği iddia edildi.
Kayyum Atandı
Soruşturma kapsamında Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yargılanacak 30 şüpheli hakkında 29 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamenin Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki inceleme süreci devam ediyor.
