Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda, 123 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Operasyon sonucunda, aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturmanın detaylarında, örgüt üyelerinin delilleri karartmaya çalıştığına dair çarpıcı bulgulara ulaşıldı. İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste, çuvallar dolusu belgenin imha edilmeye çalışıldığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren emniyet güçleri, adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, parçalanmış halde çok sayıda evrak ele geçirildi. Öte yandan, operasyonun ilk aşamasında adresinde bulunamayan Alihan Kuriş'in, saklandığı bir evin gizli bölmesinde yakalandığı bildirildi.
Mali suçlar mercek altında
Dosyanın ana odağını "örgütlü mali suçlar" oluşturuyor. Şüphelilere yönelik yolsuzluk, kara para aklama ve yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma gibi ciddi suçlamalar yöneltiliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, soruşturmanın seyrini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. İddialara göre, örgütle bağlantılı şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde bir tutarın yurt dışına transfer edildiği tespit edildi.
MASAK incelemelerinde, bazı şirketlerin ticari faaliyet yürütmediği, sadece sermaye girişiyle varlık gösterdiği ve bu şirketlere izah edilemeyen yüksek miktarda nakit girişi yapıldığı belirlendi. Özellikle 2020 yılından sonra finansal hareketliliğin belirgin şekilde arttığı vurgulanırken, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketlerin bulunduğu iddiaları da titizlikle araştırılıyor. Yurt dışına çıkarılan paraların suçtan elde edilen gelirle bağlantısı, yürütülecek adli ve mali incelemeler sonucunda netlik kazanacak.
