Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan 168 sayfalık MASAK raporu, finansal sistem üzerinden gerçekleştirilen şüpheli işlemleri gözler önüne serdi. İncelemelerde, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler arasında yurt içi ve yurt dışı kaynaklı yoğun bir para trafiği tespit edildi.
Raporun en dikkat çekici bulgularından biri, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 yılları arasındaki bankacılık işlem hacminin 66,2 milyar liraya ulaşması oldu. Şirket hesaplarına yatırılan nakit tutarının 26,2 milyar lirayı bulması, finansal hareketliliğin boyutunu ortaya koydu. Benzer şekilde, İstanbul Hisar Turizm'in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile olan işlemlerinde 8 milyar lirayı aşan bir para çıkışı saptandı.
İncelemeler, yüksek sermayeli ancak ticari faaliyet göstermeyen şirketlerin varlığını da ortaya çıkardı. 1,3 milyar lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin banka kayıtlarında yalnızca 34 bin liralık işlem görülmesi ve şirketin herhangi bir mal alış-satış kaydının bulunmaması, MASAK tarafından "oldukça dikkat çekici" olarak nitelendirildi. Ayrıca, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri gibi kuruluşların hesaplarına yurt dışından gelen dövizlerin, kısa süre içerisinde nakit çekim yoluyla sistemden çıkarıldığı belirlendi.
MASAK raporunda, Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı gibi kuruluşların da benzer bir ağ içerisinde yer aldığı, bağış adı altında gelen paraların hızla farklı şirketlere aktarıldığı vurgulandı. Özellikle 2020 sonrasında finansal hacimlerdeki ani artışlar ve kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri, işlemlerin organize bir yapı tarafından yönetildiği şüphesini güçlendirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suç örgütü kurma, aklama ve dolandırıcılık gibi suçlar kapsamında yürütüldüğünü açıklamıştı. 13 Ağustos tarihinde başlatılan operasyonlarda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, bunlardan 33'ü yakalanmıştı. Yetkililer, özellikle 2024 yılındaki yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtiyor.
