İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı'daki bazı kuyumcular ve sanal ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen devasa bir kara para aklama şebekesi deşifre edildi. Toplamda 40 milyar lirayı bulan yasa dışı finansal trafiğin, M80 adı verilen özel bir dijital veri ağı üzerinden yönetildiği ortaya çıkarıldı.
Hazırlanan bin 548 sayfalık iddianamede, 504 şüphelinin yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek amacıyla çok sayıda paravan şirket kurduğu belirtildi. Şüphelilerin, bu şirketler adına banka hesapları açarak POS cihazları üzerinden yasal işlem görüntüsü verdikleri ve elde edilen gelirleri kripto varlıklara dönüştürerek yurt dışına aktardıkları tespit edildi. Ayrıca, yatırım danışmanı kimliğiyle mağdurları yüksek kazanç vaadiyle sahte sistemlere yönlendiren şebekenin, para çekme aşamasında ek komisyonlar talep ederek mağduriyetleri artırdığı iddia edildi.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, suç örgütünün kendi muhasebe sistemlerini kurarak finansal hareketleri titizlikle takip ettiği belirlendi. Operasyonun ardından hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Türker Ak için 34,5 yıla kadar, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Murat Dönmezoğlu için ise 31 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Yargı süreci, şebekenin finansal sisteme sızma yöntemlerini ve dijital altyapılarını detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.
