İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Ahbap Derneği'ne yönelik kapsamlı bir mali operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada; nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve mal varlığı değerlerini aklama iddiaları üzerinde duruluyor.
Şüpheli Para Hareketleri ve Bahis İddiaları
MASAK raporları ve hesap incelemeleri sonucunda, dernek çalışanlarının mali durumlarıyla uyuşmayan yüksek meblağlı para transferleri yaptıkları ortaya çıktı. Tespit edilen bulgular arasında, şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüklü miktarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu süreçte ciddi kayıplar yaşadıkları yer alıyor. Ayrıca, şahıslar arasında kısa süre içerisinde zincirleme şeklinde çok sayıda tapu devri yapıldığı belirlendi.
Operasyonun Detayları ve Gözaltılar
Düzenlenen baskınlarda dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra altın, nakit para, çek ve senet gibi belgeler ele geçirildi. Soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent de örgüt üyeliği, mal varlığı aklama ve Dernekler Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla gözaltına alındı.
