İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Asil Ersoydan ile Ahmet Avar ve Erol Albayrak "örgüt yöneticisi", 39 şüpheli ise "örgüt üyesi" olarak yer aldı.
İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Papel ve alt bayileri hakkında yasa dışı bahis, POS'ların amaç dışı kullanımı, şüpheli para transferleri gibi şüphelerle çok sayıda işlem olduğu, Papel'e, muhtelif kişilerden yüksek adet ve tutarda gelen transferler yapıldığı, bu eylemlerin yasa dışı bahis işlemlerine aracılık ettiği kaydedildi.
Raporda, Papel tarafından alt üye iş yeri olarak sanal POS kullandırılan iş yerlerinin, kişisel ve ticari geçmişleri hakkında bilgi bulunmadığı, mali gücü, sermaye birikimi olmayan kişiler tarafından kurulan bu şirketlerin, bir günde normal ticari hayatta rastlanmayan kısa aralıklarla ve yüksek tutarda işlem yaptığı ancak şirketin gerçekte ticari faaliyette bulunmadığı aktarıldı.
Firma hesabından muhtelif kişilerce gerçekleşen işlemlerin, işlemi gerçekleştiren kişilerin profiline uyumlu olmadığı belirtilen raporda, bu sebeple yasa dışı bahis işlemlerine aracılık ettiği belirlenen gerçek/tüzel kişilerin Papel ile transferlerinin bulunduğu bildirildi.
SÜREKLİ ZARAR BEYANINA RAĞMEN SERMAYE ARTIŞLARINI SÜRDÜRDÜ